Tutuklu Tahir Sarıkaya’nın banka hesap hareketleri, MASAK verileri üzerinden KOM birimlerince incelendi. Hazırlanan raporda Sarıkaya’nın hesaplarında 2017-2026 yılları arasında 101 milyon 932 bin 207 TL para girişi ve 134 milyon 170 bin 972 TL para çıkışı olmak üzere toplam 236 milyon 103 bin 179 TL’lik hareket tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tahir Sarıkaya’nın banka hesap hareketleri, MASAK verileri üzerinden KOM birimlerince incelendi. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda para girişlerinin 69 milyon 649 bin 61 TL’lik, para çıkışlarının ise 106 milyon 524 bin 970 TL’lik bölümünün işlem açıklamaları ve Sarıkaya’nın mali profili yönünden “izaha muhtaç şüpheli para transferi” olarak değerlendirildiği belirtildi.
Kripto para ve şirket hesaplarına yönelik inceleme
İncelemede Sarıkaya’nın Paribu Teknoloji A.Ş. hesabından 499 işlemle 21 milyon 409 bin 825 TL aldığı, aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderdiği tespit edildi. Raporda, toplam 48 milyon 978 bin TL’lik bu hareket “şüpheli kripto para hareketi” olarak değerlendirildi.
Sarıkaya’nın Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bazı otel şirketlerine yaptığı transferler de raporda yer aldı. Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL, Merit Kıbrıs Turizm Limited’e ise 5 işlemde toplam 500 bin TL gönderildiği, Merit Kıbrıs’tan da Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL geldiği kaydedildi.
Eşinin ortak olduğu şirketlerde 560 milyon TL’lik hareket
Raporda ayrıca Sarıkaya’nın eşi Rabia Arslan Sarıkaya’nın ortaklığının bulunduğu iki şirketin hesap hareketleri de incelendi. 2020-2026 döneminde şirketlerin hesaplarında toplam 560 milyon 822 bin 423 TL’lik para hareketi tespit edildi. Raporda, şirketlerden Madamra Tekstil’in banka hareketleri ile son üç yıllık vergi matrahı arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirilerek şirket hakkında ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
“Gazetecilik geliriyle bağdaşmıyor” değerlendirmesi
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketlerinin önemli bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda, tespit edilen para trafiğinin ücretli gazetecilik geliriyle bağdaşmadığı yönünde değerlendirmeye yer verilirken, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceği kaydedildi.
