İstanbul merkezli yürütülen “Paymix” soruşturması çerçevesince gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilirken, yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edildi. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğu belirlendi. 6 Mart ve 13 Mart’ta yapılan operasyonlarda toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konuldu. Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın devamında, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncu, kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Paymix-3 operasyonunda 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 Mayıs tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla-bahçe, 3 adet iş yeri, 535 adet banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı. Yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
