İstanbul merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları iddia edilen ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı. MASAK raporuna yansıyan yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 lira tutarındaki suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği tespit edilen soruşturmada, zanlılara ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplara el konulduğu öğrenildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları iddia edilen ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan bir suç ağına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “TCK 282” suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporunda yer alan tespitler doğrultusunda, yasal olmayan yollarla yabancı uyruklu şahısların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede kalmalarına imkan sağlayan ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin suç gelirlerini uluslararası ticaret görünümü altında finansal sisteme entegre ettikleri belirlendi
Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmalarda, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçundan elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket aracılığıyla uluslararası ticaret görünümü altında finansal sisteme entegre ettikleri tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı oluşturdukları, örgütsel faaliyetler kapsamında yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 lira tutarındaki suç gelirini ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil ettikleri belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç ağında faaliyet gösteren söz konusu şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Başta İstanbul olmak üzere Ağrı ve Yalova illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 65 bin lira, 398 bin euro, 145 bin dolar ile 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Ayrıca soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait, 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplara el konulduğu aktarıldı. Operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
